Поделиться
Московская полиция задержала двух мужчин по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает агентство "Москва". По данным правоохранителей, злоумышленники украли не менее 28 миллионов рублей.
По данным ГУ МВД по Москве, подозреваемые использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открывали и вели банковские счета юридических лиц, вели инкассацию денежных средств, принимали и выдавали наличные деньги, а также осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Против задержанных возбуждено уголовное дело постатье "Незаконная банковская деятельность".