Поделиться
Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский является потенциально подозреваемым в отмывании более чем 100 миллионов евро. Об этом заявил Дублинский окружной суд, пишет ирландская газета Irish Times. При этом суд заявил, что вопрос, предъявлять Ходорковскому обвинения или нет, должна решать прокуратура Ирландии.
Средства заморозили в 2011 году, поскольку ирландская полиция сочла их объектом расследования. Деньги были арестованы согласно статье об отмывании денег и финансировании терроризма закона об уголовных преступлениях Ирландии. С тех пор каждый месяц суд выносил новое постановление о заморозке средств, так как по ирландским законам деньги не могут быть арестованы более чем на 28 дней.
Все это время Ходорковский и его партнеры пытались убедить ирландскую сторону, что средства выручены от сделок по компании ЮКОС (выплаты дивидендов, обратному выкупу акций и т.д.) в 2000-2003 годах. Однако ирландские следователи настаивают на том, что происхождение денег установить невозможно.