Поделиться
Подозреваемыми по делу проходят лица из числа руководства ОАО "ТПК Яшма", которые, по версии следствия, в период 2011-2012 годов создали преступную схему с целью неуплаты налогов. Бизнесмены создали фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-однодневками. Это позволило ювелирной компании получать драгоценные металлы через банки без уплаты налога на добавленную стоимость. "В результате в госбюджет не поступило более 7 млрд рублей", - предварительно подсчитали в ГСУ.
В ходе расследования уже проведены обыски в офисах компании. В ходе них были изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Не исключается, что количество фигурантов в деле может вырасти. "Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения", - пояснили в Следственном комитете. В то же время следователи намерены предпринять все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
Позднее претензии правоохранительных органов прокомментировали в самой ювелирной компании, заявив, что "Яшма" рассматривает факт возбуждения уголовного дела, как попытку оказать давление на суд. "Обстоятельства, по которым возбуждено уголовное дело против "Яшмы" начались рассматриваться судом всего 2 недели назад, первые слушания прошли 5 декабря. Только суд может установить были ли какие-то нарушения в банковской схеме, кто бенефициары многочисленных компаний, которые обвиняются в неуплате налогов, и имеют они отношение к "Яшме" или к банку. "Яшма" все необходимые по законодательству налоги заплатила. Мы готовы оказать все возможное содействие следствию и предоставить всю необходимую информацию и документы", - прокомментировал генеральный директор ООО "ТПК Яшма" Валерий Шейко.