Как разъяснили корреспонденту "РГ" в СКР, следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело против председателя правления "Татфондбанк", депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По предварительной версии следствия, в августе 2016 сотрудники "Татфондбанк" для получения кредита и "последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Кредит был получен. И сразу после этого сумма в размере более 3 миллиардов рублей оказалась на расчетных счетах аффилированных с банком организаций.
В СК говорят, что сейчас активно идут "необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". А накануне Советский районный суд Казани арестовал теперь уже бывшего председателя правления "Татфондбанка" Роберта Мусина.
"Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу до 16 апреля 2017 года" - объявила судья.
Мусин на этом заседании свою вину не признал и добавил, что возражает против ареста, поскольку никуда не скрывался.
Мусин оказался не первым арестантом по этому делу. До него в Подмосковье был задержан зампред правления банка Сергей Мещанов. Кроме этих двоих по "банковскому" делу задержаны зампредседатель "Татфондбанка" Вадим Мерзляков, начальник управления активных операций "ТФБ Финанс" Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса Рустам Тимербаев. Оба они также занимали должности в "Татфондбанке".
Справка "РГ"
"Татфондбанк" входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Он также является вторым по величине банком Татарстана.
Защитники Мусина, выступая на суде говорили, что преступление, в совершении которого подозревается банкир, из области предпринимательской деятельности, и такая мера пресечения, как арест, использоваться не может. Но суд с ними не согласился.
Судя по той информации, которую обнародует Следственный комитет, в банке действовала классическая преступная группа наживающаяся на деньгах вкладчиков и кредиторов. Па имеющейся на сегодняшний день информации, первыми забили тревогу именно кредиторы банка и обратились в прокуратуру Татарстана.
После этого ФСБ возбудило уголовное дело, которое спустя месяц попало в СК.
Дело ведет Следственный Комитет. Сумма в 3 миллиарда 103 миллиона рублей - это с чисто юридической точки зрения особо крупный размер и это ущерб нанесен Центробанку России.
Впереди у арестованных банкиров допросы и очные ставки. Роберт Мусин и его бывший заместитель Мещанов находятся в СИЗО-1 Казани. Пока по решению суда Мещанов пробудет в камере до второго апреля. Мусин до 16 апреля. Банковские расследования очень долгие и возможно, им срок продлят.