Поделиться
Аудиторов обяжут уведомлять о сделках или операциях клиентов, которые могли быть совершены для легализации полученных преступным путем доходов или финансирования терроризма.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании правового регулирования в этой сфере и расширения круга информаторов. Документ опубликован на сайте кабмина.
Предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях подозрительных клиентов.
Законопроект разработан для приведения отечественного законодательства в соответствие с рекомендациями и стандартами международной влиятельной организации ФАТФ, членом которой является Россия. В следующем году миссия ФАТФ прибудет в Россию для оценки ситуации по борьбе с отмыванием денег. Аудиторы, равно как банкиры, в числе информаторов.