Новости

05.04.2017 10:59
Рубрика: Происшествия

В Москве лжебанкиры заработали на обналичивании 300 млн рублей

В Москве задержана преступная группа, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом, как передает ТАСС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас двое предполагаемых организаторов "обнальной площадки" задержаны. Они находятся под домашним арестом.

Подозреваемые в 2015-2016 годах осуществляли финансовые операции в Москве и Подмосковье без лицензионно-разрешительных документов. У "черных банкиров" были реквизиты юрлиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они взимали не менее 10 процентов от каждой транзакции. Таким образом, преступники получили доход на сумму более 300 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело, в рамках его расследования проведено 18 обысков. Изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати фирм-однодневок, черновые записи. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств дела и определение имущества фигурантов, на которое может быть наложен арест.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД