Поделиться
Одобрен типовой проект соглашения между Федеральной таможенной службой и таможенной службой государства, не входящего в ЕАЭС, по выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Это вывод финансовых средств из страны, финансирование серого импорта и последующий уход от налогообложения, а также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Это должно улучшить взаимодействие ФТС с таможенными службами других стран в борьбе с нарушениями валютного законодательства России. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.
По соглашению таможенники разных стран будут обмениваться информацией и документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж, а также проводить совместные аналитические исследования по этим проблемам.