Поделиться
Генеральная прокуратура РФ направила дело о незаконном обналичивании 3,1 миллиарда рублей в суд, сообщает сайт ведомства.
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко. По имеющимся данным, обвиняемый совместно с неустановленными сообщниками создал систему из лжепредприятий, осуществлявших незаконные операции по переводу и обналичиванию денежных средств под видом расчетов друг с другом. С мая 2010 года по январь 2016 года злоумышленники обналичили более 3,1 ммиллиарда рублей, получив за это не менее 199 миллионов рублей.
Уголовное дело было направлено в Щербинский районный суд города Москвы.