Полиция Тюменской области разоблачила группировку, которая занималась незаконными банковскими операциями. "Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей", - сообщает сегодня пресс-служба главка МВД области.
Схему незаконного обналичивания денег через терминалы по приему платежей выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
По данным полицейских, группа из шести человек проворачивала на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции с 2011 года по 2014-й.
Схема была такой: наличные, которые люди вносили через сеть платежных терминалов, не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и попадали в руки заинтересованных лиц. За услуги взималась комиссия два-три процента. Общий оборот подконтрольных организатору аферы юрлиц составил около миллиарда рублей.
СУ УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Сотрудники органов внутренних дел провели обыски, изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы. Идеолог преступной схемы помещен под домашний арест. Расследование продолжается.