В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сообщили, что мошенники использовали расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. То есть это не были пресловутые фирмы-однодневки. Видимо, аферистам каким-то образом удалось подчинить себе бизнесменов средней руки, возможно - шантажировать и пользоваться их реквизитами. И они - пользовались.
Раскрыли преступление следователи столичной полиции. Следственная часть СУ по Юго-Восточному административному округу Москвы уже завершила расследование уголовного дела и направила его в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Кстати, недавно такая же "семибанкищина" украла у вкладчиков 98 миллионов рублей. Ничего экстравагантного мошенники не изобрели, действовали по давно отработанной схеме. Сперва они заказывали поддельные бумаги - копии с клиентской базы данных банков и оформляли доверенности на доступ к понравившимся счетам, регистрировали фирмы-"однодневки". А затем переводили на фиктивные счета деньги и тут же их обналичивали. Задержали тогда мошенников очень вовремя: аферисты вот-вот могли провернуть очередное "дельце" - снять с чужих счетов еще свыше 200 миллионов рублей, для чего уже подготовили сразу четыре преступных операции. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество". Шестеро задержанных "финансовых гениев" взяты под стражу. С еще одного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следствие уже закончено и материалы дела направлены в Таганский районный суд Москвы.