20idei_media20
    21.08.2017 20:20

    Мошенники в Москве перечислили миллиард фиктивным компаниям

    Мошенники перечислили миллиард фиктивным компаниям
    Экс-сотрудница московского банка вместе со своими подчиненными выдавала кредиты так называемым техническим заемщикам, фиктивным коммерческим организациям, подконтрольным банку.

    Дама занимала должность заместителя начальника кредитного отдела крупной финансовой организации.

    В организованной афере в принципе не было ничего нового. Раздавались деньги из собственного банка фирмам-однодневкам, которые контролировали "свои" люди, фирмы затем исчезали, а деньги возвращались уже в частные карманы. Общая сумма таким нехитрым способом "отмытых" денег - около 1 миллиарда рублей.

    Подозреваемую арестовали и заключили под стражу. Уголовное дело направили в Басманный районный суд. Об этом "Российской газете" сообщило Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

    За такую крупную украденную сумму Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы по статье 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство" и до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Еще возможен и штраф на 80 тысяч рублей.