Мошенники в Москве перечислили миллиард фиктивным компаниям

Экс-сотрудница московского банка вместе со своими подчиненными выдавала кредиты так называемым техническим заемщикам, фиктивным коммерческим организациям, подконтрольным банку.

Дама занимала должность заместителя начальника кредитного отдела крупной финансовой организации.

В организованной афере в принципе не было ничего нового. Раздавались деньги из собственного банка фирмам-однодневкам, которые контролировали "свои" люди, фирмы затем исчезали, а деньги возвращались уже в частные карманы. Общая сумма таким нехитрым способом "отмытых" денег - около 1 миллиарда рублей.

Подозреваемую арестовали и заключили под стражу. Уголовное дело направили в Басманный районный суд. Об этом "Российской газете" сообщило Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

За такую крупную украденную сумму Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы по статье 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство" и до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Еще возможен и штраф на 80 тысяч рублей.