Поделиться
Советский районный суд Тамбова вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих подсудимых, признав их виновными в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.
На скамье подсудимых оказались 34-летний житель Пензенской области и 38-летний житель Тамбова. Согласно материалам дела, в январе 2015 года они договорились о проведении незаконных банковских операций и предложили бизнесу услуги по обналичиванию средств. За работу брали вознаграждение - 3,5 процента от прошедшей через них суммы. Для совершения операций создали восемь фирм.
Сомнительными услугами воспользовались шесть компаний. Они перевели "черным банкирам" безналичным способом без малого 135 миллионов рублей. Подсудимые перевели их на счета подконтрольных им фирм, а затем обналичили в одном из банков. Их вознаграждение составило 4,7 миллиона рублей.
- При назначении наказания суд учел позицию гособвинителя, а также смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, явки с повинной и активное способствование расследованию, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
В результате жителю Пензенской области назначено наказание в виде двух лет, а жителю Тамбова в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.