Поделиться
Воронежская полиция возбудила уголовное дело об отмывании денег, сообщили в региональном ГУ МВД. Фигурант, 35-летний житель областного центра, по решению суда помещен в СИЗО.
По данным следствия, в 2016-2017 годах подозреваемый продавал наркотики за биткоины, а выручку обменивал на рубли и переводил на счета своих знакомых.
- Чтобы придать полученным от продажи наркотиков средствам правомерный вид, мужчина обменивал цифровую валюту на российские рубли и переводил их на счета, принадлежащие его знакомым. Таким образом житель Воронежа получил около миллиона рублей, - рассказали в МВД.
Выгодная схема прекратила работу после того, как ей заинтересовались полицейские. В отношении воронежца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Максимальное наказание за данный проступок - штраф 120 тысяч рублей.
Об уголовном преследовании за торговлю наркотиками не сообщается.