Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уже установлена схема деятельности этого подпольного "банка". Мошенники использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций и за определенную мзду проводили банковские операции. Видимо, речь идет о неподконтрольных государству, а значит, необлагаемых налогом перемещениях крупных сумм. Кто-то куда-то переводил активы, в том числе в офшор, кто-то что-то покупал, а кто-то просто обналичивал деньги и выводил их из легального оборота.
Полицейские провели более 35 обысков в Москве и Саратове, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, наличные деньги. Задержаны организатор этой схемы и участники. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
Впрочем, есть финансовые мошенничества, когда деньги буквально вынимаются из карманов обычных граждан. Самый распространенный способ - убедить человека вложить средства в какое-то выгодное дело. Например, в строительство жилья. А затем банально его "кинуть" . Так, Ирина Волк сообщила, что в Иркутске направлено в суд уголовное дело о таком мошенничестве. Застройщик обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана на сумму 180 миллионов рублей. Людям предлагали купить таунхаусы или загородные дома, которые те так и не получили. Обманутыми оказались 158 человек, проживающих в 10 регионах страны.