Поделиться
Следственный комитет РФ обнародовал информацию о расследовании одного из громких дел. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", на каком этапе находится уголовное дело о выводе больших денег из ДС-Банка.
Расследование ведет Главное следственное управление. Лицензия у финансового учреждения была отозвана Центробанком еще в мае 2016 года.
- По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм-"однодневок" под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, было выведено 585 миллионов рублей. Это был весь объем денег на корреспондентском счете банка.
За это в июне обвиняемыми по уголовной статье 160 - "растрата" стали и.о. председателя правления КБ "ДС-Банк" Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов. Синюхина, Вдовина и Кузнецова суд отправил в СИЗО. Вергизов и Цырульник были объявлены в розыск, - пояснила Петренко.
По словам представителя СК, с учетом дополнительно собранных доказательств, в сентябре 2017 года задержан и взят под стражу советник председателя правления КБ "ДС-Банк" Виктор Аверин. Ему также предъявлено обвинение по статье "растрата".
- По данным следствия, Аверин, работавший до этого в банках "Российский кредит", Нота-Банк, Транснациональный банк и Лефко-Банк, играл активную роль в хищении активов КБ "ДС-Банк", - объяснили в СК. Умышленно не занимавший руководящих постов в банке Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денег - уверены в следственном ведомстве.
Совсем недавно, в ноябре, выяснили местонахождение Вергизова, после чего он был задержан и суд его арестовал.
- Преступная роль Вергизова, которого раньше считали человеком, который вместе с Кузнецовым искал фирмы-"однодневки", по последним данным, оценивается следствием как особо активная, - объяснила Светлана Петренко. - Наряду с Авериным Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению продолжается. Вергизов участвовал в обналичивании и распоряжении крадеными деньгами, скрытном вывозе из ДС-Банка документов и имущества, доставке их в банк "Европейский стандарт". Именно туда после отзыва лицензии у ДС-Банка перешла на работу значительная часть его бывших работников, - разъяснила официальный представитель ведомства.
В СК еще сказали, что следствие обеспечило добровольное возвращение Цырульника, сбежавшего на Маврикий.