Поделиться
Группа жителей Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в том числе женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции. Об этом сообщает региональная полиция.
Они разработали следующую схему: на счета физлиц и юрлиц через ряд организаций по фиктивным документам поступали денежные средства "клиентов", затем деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги подозреваемые брали комиссию. Таким образом, по версии следствия, они нелегально заработали более 15,4 миллиона рублей.
В ходе обысков полиция изъяла печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". По ней предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на семь лет.