Поделиться
Как уточняет ЦБ, оценка выявленных фактов проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
В частности, почти половину (около 47 процентов) операций по обналичиванию средств осуществляли физические лица. С их счетов в прошлом году было снято 152 миллиарда рублей. Еще 135 миллиардов рублей (41 процент) пришлось на выдачи "на прочие цели" и по платежным картам юридических лиц. При этом индивидуальные предприниматели обналичили 15 миллиардов рублей.
Данные об оценке объемов сомнительных операций Центробанк публикует впервые, однако планирует обновлять подобную информацию регулярно.