Задержанных подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, афера была провернута через выданный принадлежащим инвесткомпании Baring Vostok банком "Восточный" кредит.
Майкл Калви, являясь владельцем контрольного пакета акций банка "Восточный", в феврале 2017 года убедил акционера и члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова принять в счет долга по кредиту, взятому у банка в 2015 году "Первым коллекторским бюро", акции люксембургской корпорации. Вместе со своими партнерами он предоставил совету директоров недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей, в то время как, полагает следствие, реальная их стоимость составляла не более 600 тысяч рублей, а в настоящее время она "приближается к нулю".
В итоге Басманный суд арестовал по ходатайству следствия Майкла Калви на срок до 13 апреля. Следователи и суд не согласились на домашний арест в связи с тем, что Калви, по их мнению, мог скрыться за границей.