Громким дело этого банка стало почти три года назад, когда пять человек - бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка - арестовал Басманный суд столицы по уголовному делу о растрате двух с половиной миллиардов рублей. По версии следствия, несколько человек из числа руководителей и сотрудников этого банка и несколько хозяев левых фирм придумали и воплотили в жизнь преступную схему кражи денег.
Банкиры активно выдавали липовым фирмам заведомо невозвратные и большие кредиты. Огромные суммы эти граждане переводили в валюту и отправляли в другие страны.
В правоохранительные органы информацию о такой активной деятельности банка отправил Центробанк. Потом он лишил банк лицензии, и Пробизнесбанк решением Московского арбитражного суда признали банкротом. Регулятор выявил превышение обязательств Пробизнесбанка над его активами в размере 67 миллиардов рублей и связал это с наличием у банка различных финансовых активов, "имеющих признаки фиктивности". Речь идет о ценных бумагах в иностранных депозитариях, финансовых требованиях на иностранный "псевдобанк", необеспеченных аккредитивах, не имеющих очевидного экономического смысла, и, очевидно, фиктивных срочных сделках. Позже оценка "дыры" сократилась до 40 миллиардов рублей.