Новости

18.03.2019 10:26
Рубрика: Власть

Совет Федерации одобрил поправки в "антиотмывочное" законодательство

Совет Федерации одобрил принятые Госдумой в трех чтениях поправки в "антиотмывочное законодательство".
 Фото: iStock  Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он был разработан в рамках работы по борьбе с финансированием противоправной деятельности и направлен на совершенствование контроля за анонимными платежами.

Законопроект обязывает адвокатов, нотариусов и бухгалтеров инициировать блокировку счетов клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Порядок проведения таких блокировок прописан в информационном письме Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года.

Помимо этого новый законопроект накладывает запрет на выдачу наличных по предоплаченным банковским картам, выданным без идентификации клиента. С таких карт нельзя будет снять больше пяти тысяч рублей в день или сорока тысяч рублей в месяц.

Власть Работа власти Экономика Финансы Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники