Новости

25.04.2019 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе подпольные банкиры незаконно обналичивали деньги

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В столице Башкирии возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору". По делу в качестве подозреваемых проходят трое уфимцев.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, мужчины создали незаконный банковский бизнес, проводили операции, не имея на то лицензии и другой необходимой документации. По версии следствия, подозреваемые давали клиентам подложные документы, чтобы незаконно обналичить разные суммы денег. Для этих же целей лжебанкиры создали и зарегистрировали шесть организаций, которые в действительности не работали, а руководили ими подставные люди.

Доход от этого нелегального бизнеса у злоумышленников превысил 4,9 миллиона рублей.

В ходе расследования сотрудники Главного следственного управления МВД республики провели более 30 обысков, сотню допросов и назначили свыше ста специализированных экспертиз. Сейчас уголовное дело направили в прокуратуру Башкирии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники