25.04.2019 13:54
    Поделиться

    В Уфе подпольные банкиры незаконно обналичивали деньги

    В столице Башкирии возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору". По делу в качестве подозреваемых проходят трое уфимцев.

    По данным пресс-службы МВД по Башкирии, мужчины создали незаконный банковский бизнес, проводили операции, не имея на то лицензии и другой необходимой документации. По версии следствия, подозреваемые давали клиентам подложные документы, чтобы незаконно обналичить разные суммы денег. Для этих же целей лжебанкиры создали и зарегистрировали шесть организаций, которые в действительности не работали, а руководили ими подставные люди.

    Доход от этого нелегального бизнеса у злоумышленников превысил 4,9 миллиона рублей.

    В ходе расследования сотрудники Главного следственного управления МВД республики провели более 30 обысков, сотню допросов и назначили свыше ста специализированных экспертиз. Сейчас уголовное дело направили в прокуратуру Башкирии.

    Поделиться