Поделиться
Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров. Их задержали за обналичивание 37 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
По информации МВД, задержанные трое женщин и один мужчина, "используя счета фиктивных подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств". За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 процента.
Поймать подпольных банкиров полиции помогла Росгвардия. Фамилий правоохранители традиционно не называют, только возраст - от 34 до 47 лет.
При обысках изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе "Банк-клиент". Одного фигуранта суд отправил в камеру, остальных - под домашний арест.