Поделиться
Таганрогский городской суд признал виновными лжебанкиров, обманывавших банки и их клиентов в незаконных банковских операциях.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, подсудимые в 2015 году создали 16 фирм для осуществления банковских операций. Это им удалось сделать, используя подставных лиц. Никаких лицензий на подобную деятельность они не оформляли. Они изготавливали и сбывали в различные кредитные организации поддельные платежные поручения - распоряжения о переводе денежных средств, всего таковых насчитали более 700. На основании этих документов с расчетных счетов подставных лиц в адрес контрагентов перечислялись деньги.
За два года кипучей деятельности осужденные заработали более семи миллионов рублей. Суд приговорил их к пяти годам исправительной колонии. Кроме того, они должны выплатить штрафы в размере миллиона и 500 тысяч рублей.