Поделиться
Преступная группа, состоявшая из пятерых жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет, обвиняется в обналичивании 4,65 миллиарда рублей.
По версии следствия, с 12 января 2015 года по 30 апреля 2017 года, находясь на территории Гулькевичского района, обвиняемые вступили в преступный сговор с целью осуществления банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. На счета незаконно созданных организаций поступили средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги.
Как сообщили в прокуратуре Кубани, для подозреваемых предусмотрено наказание по пункту "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), пункту "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой). Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.
Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края.