Поделиться
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы.
Аферу вскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами ФСБ России. Задержан предполагаемый организатор преступной схемы - 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Его заключили под домашний арест.
Были проведены 12 обысков в Московском регионе, в ходе которых обнаружены печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы "Банк-Клиент", электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В создании и работе мошеннической схемы участвовали опытные экономисты и финансисты, имеющие связи в банковских кругах.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах не исключают, что выводимые из России деньги, тем более в валюте, предназначались для финансирования преступных, в том числе и террористических организаций.
Сейчас следователи изучают причастность создателя схемы к таким группам. Разумеется, тогда сразу появятся и новые уголовные статьи, изменится мера пресечения.
Кстати, по мнению оперативников, выявлены и задержаны еще не все участники преступной группы, их розыск продолжается.