Факт нарушений был вскрыт управлением экономической безопасности и противодействия коррупции при региональном главке полиции. По данным ведомства, сумма ущерба копилась в течение трех лет, а первые случаи манипулирования финансами относятся к 2014 году. Тогда, предполагает следствие, из средств бюджета организации были оплачены туристические путевки для самой обвиняемой и ряда топ-менеджеров.
Деньги предназначались на обучение сотрудников и повышение их квалификации, однако это "обучение" проходило, по всей видимости, на зарубежных курортах. Если разделить общую сумму ущерба на три года, получится, что в среднем верхушка энергосбытовой компании ежегодно отдыхала более чем на полтора миллиона рублей за счет средств организации.
При этом, как выяснилось, прокуратура не утверждала обвинительное заключение по данному делу. В связи с этим можно предположить, что в отношении обвиняемой применили сравнительно новую для России процедуру судебного штрафа - эта мера уголовно-правового характера введена в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 2016 году. В соответствии с данной нормой, суд по ходатайству следствия прекращает уголовное дело, назначая обвиняемому штраф при обязательном условии полного погашения причиненного ущерба.