Поделиться
Группу из шести человек, подозреваемых в обналичивании денежных средств, задержали на территории Татарстана. Это была совместная операция управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предполагается, что банда орудовала на территории сразу трех регионов.
- Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.
Как установило следствие, подозреваемые получали оплату за свои услуги в размере не менее 6 % от каждой транзакции. В общей сложности на этих нелегальных схемах им удалось заработать около 37 миллионов рублей.
В рамках следствия в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге было проведено 14 обысков, в ходе которых изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот. Четверо из задержанные отправились под домашний арест, двое обязаны отмечаться в полиции. Уголовное дело было возбуждено за незаконную банковскую деятельность.