Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 г. № 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 г. № 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366"
Дата подписания: 09.09.2020Опубликован: 20.10.2020
Вступает в силу: 30.10.2020
Зарегистрирован 16.10.2020 г. № 60422
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19.10.2020 г.