Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело в отношении восьми членов организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. За два года они обогатились на комиссии от нелегальной обналички на 111 миллионов рублей. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Республики Крым.
ОПГ, которую возглавлял один из обвиняемых, действовала с 2016 по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями обналичивания и инкассации денежных средств.
- Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей, - рассказала старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк. - Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии.
В зависимости от роли и степени участия в банковской ОПГ теневые финансисты обвиняются по двум статьям УК РФ - руководство преступным сообществом и осуществление незаконной банковской деятельности. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Джанкойский районный суд.