Поделиться
Аферисты в 2014 году создали на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Тюменской, Мурманской областей и Республики Башкортостан филиалы зарегистрированной в Республике Кипр организации, у которой была поверенной одна из инвестиционных компаний.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что хищение денег граждан осуществлялось путем заключения клиентских соглашений на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам от имени этой кипрской организации.
На самом деле инвестиционной деятельностью они не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты. В итоге мошенники нанесли людям ущерб свыше миллиарда рублей.
Полиция пресекла деятельность преступной группы, двое активных участников задержаны и взяты под стражу.