Новости

28 сентября 2021 г.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.09.2021 № 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"

Дата подписания 1 сентября 2021 г.
Опубликован 28 сентября 2021 г.
Вступает в силу 8 октября 2021 г.