Во всероссийский розыск объявлен основатель финансовых кооперативов, от которых пострадали 12 тысяч человек, вложившие в них около девяти миллиардов рублей.
Ранее уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено в связи с деятельностью самих этих кооперативов, которые на протяжении последних семи лет активно привлекали средства вкладчиков под 30 процентов годовых. Также клиентам обещали квартиры.
Топ-менеджмент кооперативов проживал в Петербурге. Сейчас руководители организаций находятся под домашним арестом и под стражей.
Сам руководитель кооперативов, в деятельности которых сотрудники правоохранительных органов усматривают признаки финансовых пирамид, имеет гражданство не только России, но и ряда других государств.