В системе по «обналичиванию» денег использовались более 30 подконтрольных мошенникам юридических лиц и фиктивных ИП.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 34-летний житель Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя.
Бухгалтерию вела уроженка Уфы. Совместно с жительницей города Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний. Подпольные банкиры вывели в нелегальный оборот свыше 90 миллионов рублей. За свои услуги они удерживали комиссию в размере около 11 процентов от обналиченных сумм.
Преступную схему раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан. Троим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом.