По данным полиции, финансовая пирамида была создана в конце 2013 года. Сообщники привлекали деньги доверчивых людей по договорам займа якобы для инвестирования. Вкладчикам обещали высокие проценты, однако на деле никто ничего не собирался выплачивать, полагает МВД РФ. Обманутые клиенты перечисляли аферистам от 35 тысяч до нескольких миллионов рублей.
Мошенники, по словам Ирины Волк, завлекали вкладчиков с помощью видео, в которых рассказывали, что деньги якобы вкладываются в разработку месторождения по добыче ископаемых, строительство мусороперерабатывающего завода и другие высокодоходные проекты в России и за рубежом.
Более того, как передает РИА Новости, спустя какое-то время аферисты с помощью самых активных участников стали привлекать новых клиентов – классическая схема финансовой пирамиды. Подразделения организации действовали в 67 населенных пунктах 32 регионов.
"С сентября 2014 года создатели финансовой пирамиды перестали выполнять обязательства по договорам, однако продолжали принимать вклады от граждан. Всего в результате противоправной деятельности они похитили у вкладчиков свыше 687 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 3,5 тысячи человек", - рассказала Ирина Волк.
Объем уголовного дела составил более 600 томов. У предполагаемых аферистов арестовано имущество на сумму в более 300 миллионов рублей. Полиция инкриминирует фигурантам мошенничество в особо крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.