МВД возбудило в отношении наркоторговцев новое дело: "отмыли" более 2 млрд рублей
В период с января 2016 по декабрь 2020 года на территории нескольких регионов европейской части России злоумышленники, по версии следствия, сбывали синтетические наркотики - в значительном, крупном и особо крупном размерах.
Как пояснили в МВД, распространение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом - через несколько интернет-магазинов. После чего выручка поступала на подконтрольные фигурантам электронные кошельки. Причем, они были зарегистрированы на лиц, даже не подозревавших о том, как зарабатываются деньги. Для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие аккаунты. "Чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля", - пояснили в полиции.
Согласно данным Росфинмониторинга, а также материалам уголовного дела и заключению комплексной судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, в общей сложности подозреваемыми были легализованы более 2 млрд рублей. Все эти деньги были выручены в результате незаконного сбыта наркотических средств.
По словам Ирины Волк, сотрудники полиции выявили 70 преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Задержаны 63 подозреваемых, им уже предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 210 УК РФ "создание преступного сообщества". Отмечается, что из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических средств.
"В ближайшее время следователь предъявит участникам криминальной организации обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"", - заключили в МВД.