- Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в хищении денежных средств граждан под видом совершения торговых операций на бирже, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Поймать этих аферистов смогли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка.
- Установлено, что фигуранты организовали кол-центр, откуда звонили потенциальным клиентам и представлялись брокерами на крупных международных финансовых рынках. Они предлагали вложить деньги в ценные бумаги. Кроме того, лжеброкеры размещали объявления в сети интернет, обещая высокую прибыль от торгов на международной бирже.
Соучастники заключали с клиентами соответствующие договоры, регистрировали торговые счета, чем придавали своим действиям законный вид. Затем получали от инвесторов денежные средства в качестве взноса на торговый счет.
В дальнейшем участники группы сообщали гражданам, что сделка оказалась убыточной, а вложенные ими средства присваивали. Пострадавшим причинен ущерб в сумме более 12 млн рублей, - рассказала Ирина Волк.
Как стало известно полицейским, лидеры группы проводили занятия с работниками кол-центра, обучая их способам психологического воздействия, а также разрабатывали инструкции по общению с гражданами с типовыми вопросами и ответами к ним.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве всего было возбуждено 11 уголовных дел по статье - особо крупное мошенничество. Позже они были соединены в одно производство. Десятерым участникам группы предъявлено обвинение. Один из них находится в федеральном розыске.
Рассматривать дело лже-брокеров будет Измайловский районный суд Москвы. Уголовное дело против разыскиваемого беглеца выделено в отдельное производство.