Приговор был вынесен Сергею Пивоварову, Елене Васильевой, Лине Пивоваровой, Анне Бекетовой, Наталье Запаре, Валентине Каратаевой, Александру Агапову, Александру Киргизову, Александру Степанникову, Ирине Шарафиевой, Дарье Самохваловой (Вахрамеевой) и Валентину Одаевскому.
Этих граждан обвинили в незаконной банковской деятельности, взятках и обмане налоговиков. И все это в особо крупных размерах.
В Следственном комитете рассказали, что в 2013-2015 годах Пивоваров, Васильева, Пивоварова, Бекетова, Запара, Каратаева, Агапов, Киргизов, Степанников, Шарафиева, Самохвалова вели незаконную банковскую деятельность на территории Оренбургской, Самарской, Московской областей и Москвы.
Эти граждане обналичили больше 11 млрд рублей. Доход, полученный ими от преступной деятельности, составил свыше 400 млн рублей.
- Кроме того Пивоваров вместе с Одаевским и другим лицом, действуя в 2012-2013 годах, совершили хищение бюджетных средств путем обмана налогового органа при возмещении налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме свыше 3 млн рублей, - объяснили в ведомстве.
Чтобы им не мешали, Пивоваров и Васильева в 2015-2016 годах передали начальнику налогового органа через посредника взятку в 300 тыс. рублей.
Приговором суда Пивоварову назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом 3,5 млн рублей, Васильевой - 6 лет со штрафом 3,1 млн рублей, Пивоваровой 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Бекетовой - 2,5 года условно со штрафом 200 тыс. рублей, Запаре - 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Каратаевой - 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Агапову - 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Киргизову - 2,5 года условно со штрафом 100 тыс. рублей, Степанникову - 3,5 года со штрафом 200 тыс. рублей, Шарафиевой - 3 года со штрафом 200 тыс. рублей, Самохваловой - 2,5 года условно со штрафом 200 тыс. рублей, Одаевскому - 4 года условно, со штрафом 300 тыс. рублей.