Эксперт Нигматуллин: Bank of Georgia мог заблокировать счета ряда клиентов из-за подозрения в отмывании денег

Крупнейший грузинский Bank of Georgia (BOG) мог заблокировать счета ряда российских и белорусских граждан в результате плановых проверок или распоряжения регулятора из-за подозрения в отмывании капитала. Такое мнение высказал "Российской газете" инвестиционный консультант "Финам" Тимур Нигматуллин.

В соцсетях в пятницу начали появляться сообщения о том, что десятки россиян и белорусов получили сообщения о закрытии своих счетов в Bank of Georgia.

"Как правило, подобные алгоритмы обычно применимы со стороны кредитных организаций в случае подозрений относительно рисков отмывании капитала и т.п.", - считает Нигматуллин.

По его мнению, обход ограничений санкционного характера, особенно с использованием рынка криптовалют, мог спровоцировать волну подобных действий к примеру после планового раунда внутренних проверок кредитной организации или распоряжении регулятора.

Официальный представитель BOG подтвердил газете "Коммерсант" информацию о закрытии части счетов, но подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов "вне зависимости от их гражданства". Точную причину в банке назвать отказались.