Полиция в Курской области обвинила четырех человек в незаконной банковской деятельности и создании 250 фирм-однодневок

В полиции говорят, что смогли прикрыть целую криминальную сеть, которая занималась обналичиванием денег через Курскую область.

- Установлено, что было создано более 250 юридических лиц через подставных лиц, заявили в полиции . И добавили, что эти фирмы-однодневки вели незаконную банковскую деятельность под видом легальной работы по ремонту и строительству объектов, что было записано в их уставных документах.

Следствие уверяет, что с января 2020 года по март 2022 года от незаконной банковской деятельности члены этой преступной группы "заработали" больше 41 миллиона рублей от обналичивания.

- Установлено, что заказчики, заинтересованные в обналичивании денежных средств, находятся за пределами Курской области. В результате командировок, сотрудники полиции провели необходимые следственные действия. В уголовном деле уже более 20 томов. Проведены десятки экспертиз, - подчеркнули в ведомстве.

Но расследование ещё не закончено. Полиция ищет "иных участников преступной схемы".

На сегодня против номинальных директоров фирм- однодневок так же возбуждены больше 40 уголовных дел. А четыре дела рассматривают местные суды.

Один обвиняемый уже признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. Фигуранты признались, что не были знакомы с организаторами преступной схемы, но, не имея постоянного источника дохода, согласились оформить на себя фирмы-однодневки за вознаграждение от 15 до 45 тысяч рублей.

В полиции напомнили, что санкции за незаконную банковскую деятельность предусматривают максимальное наказание в 6 лет колонии.