Эти операции "проходят в рамках пяти предварительных расследований, возбужденных 16 и 17 декабря 2021 года по обвинению в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами и уклонении от уплаты налогов, а также в отношении некоторых случаев уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, связанных с так называемой схемой мошенничества "CumCum", касающейся налогообложения дивидендов", говорится в сообщении PNF.
- Операции, на подготовку которых потребовалось несколько месяцев, осуществляют 16 сотрудников финансовой прокуратуры, более 150 следователей из службы финансовых судебных расследований (SEJF) в присутствии шести немецких прокуроров из Кельнской прокуратуры. Это ведомство вмешивается в рамках европейского судебного сотрудничества, - заявил представитель PNF.
По данным газеты Le Monde, обыски проходят в Société Générale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP), Natixis и HSBC. Представитель Société Générale подтвердил AFP, что с утра вторника в штаб-квартире группировки велся обыск, не сообщив, с какой целью. Другие банки не ответили на просьбы о комментариях.