По предварительным данным, женщина вместе с сообщниками помогала юридическим и физическим лицам незаконно обналичивать деньги. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний. Уточняется, что таким образом преступники вывели в нелегальный оборот свыше 250 миллионов рублей.
Подозреваемая удерживала за свои услуги комиссию в размере около девяти процентов. В общей сложности нелегальный доход лжебанкиров превысил пять миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Полицейские провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе, обнаружили и изъяли более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовую и отчетную документацию, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны.
Предполагаемому организатору незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.