Полицейские установили, что фирма предоставила органам местного самоуправления заведомо ложную информацию о планах возвести упомянутые дома. Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа после проведенных в 2020 году аукционов заключило контракты с застройщиком. И на его счет в качестве инвестиций поступило свыше 30 миллионов рублей. Но 24 квартиры, которые обязались передать муниципалитету в декабре 2021-го, так и не были построены.
По той же самой схеме заключались контракты на строительство двух домов в Анжеро-Судженске. Только на сей раз администрация городского округа должна была получить 93 квартиры. Инвестиции в строительство превысили 115 миллионов рублей. Однако директор организации-застройщика распорядился этой суммой по-другому. В том числе купил квартиру в Москве.
По версии следствия, с двумя муниципалитетами был заключен 51 муниципальный контракт - на 150 с лишним миллионов рублей. Но жилья, так необходимого льготникам (в Кузбассе одних только детей-сирот в очереди больше десяти тысяч), никто не увидел. Зато образовалось уголовное дело сразу по трем статьям: мошенничество, неправомерный оборот средств платежей и легализация денег, приобретенных в особо крупном размере преступным путем.
Застройщик в суде вины не признал. Во время предварительного следствия были установлены 120 представителей контрагентов фирмы, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.
Главу компании заключили под стражу до 15 июля. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, его имущество арестовано, как и 52 расчетных счета в девяти банках.