Поделиться
Уголовное дело по части 4 статьи 159 "Мошенничество" возбуждено 26 мая. Под него попали обе компании, у которых единое руководство.
"Они похитили бюджетные средства в особо крупном размере, выделяемые государством на реализацию программы "Туристический кешбэк" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - рассказал собеседник агентства, отметив, что делом занимается краевое управление ФСБ.
По предварительной версии, со счетов компаний родственникам и близким сотрудников фирм перечислялись деньги. Всего они получили 350 миллионов рублей, которые потом использовали для покупки через платежную систему "МИР" туристических продуктов в этих компаниях. Операции оплаты дробились на равные суммы, не превышающие 100 тысяч рублей. И это позволяло получить максимальный размер кешбэка. Получалось, что физлица не несли затрат на покупку путевок, а турфирмы услуг им не оказывали. Незаконно полученные деньги соучастники передавали сотрудникам туркомпаний, не забыв оставить себе вознаграждение. Таким образом, руководство и сотрудники двух ООО незаконно получили в качестве "туристического кешбэка" 83 миллиона рублей.
27 мая в отношении руководства ООО "Диалог народов-1" возбуждено еще одно уголовное дело в связи с хищением из краевого бюджета 45 миллионов рублей. Эти деньги выделялись как компенсация части затрат по созданию 30 модульных некапитальных строений на юге Приморья в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Компания обязалась построить инфраструктуру за 90 миллионов рублей, а власти - предоставить субсидию в 45 миллионов рублей.
Руководитель ООО оформила поддельный договор с подрядчиком и фиктивные документы о получении им аванса. Это послужило основанием для перечисления субсидии. Подозреваемая помещена под домашний арест.