По версии следствия, уроженец Саткинского района вместе с сообщниками инсценировал дорожно-транспортные происшествия, а также несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. Затем документы о ДТП и полученных травмах в поездах "с заведомо недостоверной информацией" предоставлялись в страховые компании для получения выплат.
Подставные ДТП аферисты использовали и раньше. Но эта схема поражала своими масштабами. Плюс к авариям обманщики добавили то, чего раньше не было - подставные несчастные случаи, якобы произошедшие в поездах дальнего следования, - своеобразная новая мошенническая схема. Ведь проданный гражданину билет в поезд - это уже страховка на случай ЧП.
Подставными пострадавших во всех этих якобы авариях на дорогах или ЧП в поездах выступали друзья и близкие, знакомые участников криминальной организации. И такая мошенническая схема успешно работала. Но аферу все равно заметили. Как это было, в полиции рассказывать не стали. Но в итоге пострадавшими по этому уголовному делу следствие признало сразу 11 юридических лиц. А всего было возбуждено 45 уголовных дел, которые позже полицейское следствие объединило в одно производство.
В полиции рассказали, что организатору схемы также инкриминируется кроме мошенничества в особо крупном размере еще и легализация не менее трех миллионов рублей, полученных в результате совершения преступлений.