26.09.2023 02:38
    Поделиться

    Эксперт Белавин: С 1 октября ЦБ будет получать полные данные о мошенниках

    Новые правила Банка России позволят более оперативно выявлять телефонных мошенников. Об этом сообщил резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.

    С 1 октября финансовые организации станут передавать регулятору максимально полные сведения о фигурантах мошеннических переводов. Так, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. До этого Центробанк информировали лишь о конечном получателе похищенного.

    Как подозрительные будут отмечаться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных локациях. Еще один пример сомнительных действий - оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Помимо этого, кредитным организациям придется обращать внимание на нехарактерные для клиента денежные операции с нового гаджета или компьютера.

    "Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое", - цитирует Белавина агентство "Прайм".

    При этом, по словам эксперта, для помощи самым незащищенным слоям населения - пенсионерам - нужны механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред.

    Он отметил, что имеющуюся базу вполне легко можно дополнить новыми стандартами безопасности, а также подключить соответствующую аналитику для выявления признаков возможного мошенничества.

    Поделиться