ФСБ разоблачила преступное сообщество, обналичившее 18 миллиардов рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе реализации комплекса оперативных мероприятий выявили организованное преступное сообщество (ОПС), в состав которого входили более 80 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа. Участники ОПС занимались незаконной банковской деятельностью, хищением бюджетных денежных средств и неправомерным оборотом средств платежей.

Как сообщили 25 апреля в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "членами ОПС было обналичено не менее 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах Российской Федерации".

Как установлено, участники ОПС использовали различные методы незаконного обналичивания денежных средств, в том числе схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже Garantex, а также купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях.

Деятельность ОПС была пресечена на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Костромской области, задержаны исполнители и организаторы, в числе последних оказался гражданин Грузии Темур Псутури.

По выявленным и задокументированным сотрудниками ФСБ фактам преступной деятельности Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по статьям 159, 172, 187, 210 Уголовного кодекса РФ. "В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения", - отмечается в сообщении.

Добавим, что преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с УФСБ России по городу Москве и Московской области, при участии УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.