Росфинмониторинг сообщил о четырехкратном росте сомнительных сделок в сфере ГОЗ

Росфинмониторинг опубликовал отчет за 2023 год, в котором рассказал о более чем двух тысячах случаях выявленных сомнительных операциях исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ), что в четыре раза больше, чем по итогам 2022-го.

"Более двух тысяч материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2023 году в отношении более 50 тыс. исполнителей и соисполнителей в целях минимизации рисков, по результатам рассмотрения которых возбуждено более 180 уголовных дел, сохранено от преступных посягательств (расторгнуты контракты) более 6 млрд рублей, возмещено в бюджет свыше 300 млн рублей", - говорится в отчете.

В 2022 году в правоохранительные и надзорные органы финразведка направила около 500 материалов в отношении предприятий ОПК, по результатам проверки которых удалось сохранить около 890 млн рублей. В федеральный бюджет тогда было возмещено более 866 млн рублей, а по материалам проверок Росфинмониторинга пресекли теневую деятельность 87 организаций.

Дополнительно по итогам прошлого года с использованием информации Росфинмониторинга Генпрокуратура и региональные прокуроры получили более 100 поручений о проверке законности финансовых операций на сумму свыше 60 млрд рублей, уточняется в отчете.

При этом как изменилось количество инициированных по итогам проверок уголовных дел, неизвестно. В отчете за 2022 год Росфинмониторинг не раскрывал эти значения: там лишь было указано, что число подобных дел за год выросло на 31%.