Росфинмониторинг

07.06.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"

02.06.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.04.2023 № 92 "О внесении изменения в пункт 26 Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г. № 67"

02.06.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"

31.05.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 № 52 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"

Для перевода крупных сумм человек должен будет пройти полную идентификацию.

22.05.2023Экономика

Финразведка разрабатывает новые требования к банковским переводам

18.05.2023Экономика

Банки могут обязать указывать данные получателя переводов

17.05.2023Власть

Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чихансину

17.05.2023Власть

Перечень изменен

03.05.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.03.2023 № 68 "Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 и от 16 декабря 2010 г. № 358"

28.04.2023Происшествия

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

20.04.2023Происшествия

В деле об афере с "Пушкинской картой" появилась бывшая замминистра культуры

20.04.2023Происшествия

Басманный суд Москвы арестовал экс-заместителя министра культуры РФ по делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами"

05.04.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100"

04.04.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.03.2023 № 47 "Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество"

29.03.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.02.2023 № 41 "О признании утратившим силу пункта 2 Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу почетных и специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 февраля 2016 г. № 33"

15.03.2023Происшествия

Вероятный организатор теракта в Брянской области Капустин внесен в перечень экстремистов

10.03.2023Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"

10.03.2023Происшествия

Перечень изменен

Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину о махинациях с "Пушкинской картой".

09.03.2023Власть

Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"

09.03.2023Власть

Путин распределил между ведомствами обязанности по финразведке в СНГ

09.03.2023Власть

Росфинмониторинг: Собственники ряда замороженных российских активов смогут судиться за их возврат в будущем

09.03.2023Власть

В Росфинмониторинге сообщили о включении в перечень террористов 1,5 тысячи человек

09.03.2023Власть

Песков: Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встречу с Чиханчиным

05.03.2023Экономика

Переводы без открытия счета могут ограничить 100 000 рублей

05.03.2023Экономика

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тысяч рублей переводы без открытия счета