ПравительствоРосфинмониторинг

Росфинмониторинг

20.12.2024Экономика

Росфинмониторинг: Число банков с повышенным уровнем риска снизилось на 15%

18.12.2024Власть

Росфинмониторинг внес в список террористов подразделение "Аум Синрике" в РФ

16.12.2024Происшествия

Перечень изменен

10.12.2024Власть

Росфинмониторинг внес Юрия Шефлера в перечень террористов и экстремистов

19.11.2024Происшествия

Полковник ВСУ Дзяман внесен в список террористов за сбитый самолет ВКС РФ

15.11.2024Происшествия

МВД вскрыло схему отправки "мертвых душ" на СВО, задержаны работники военкомата

12.11.2024Происшествия

Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества якобы от имени ведомства

12.11.2024Происшествия

Перечень изменен

16.10.2024Экономика

Росфинмониторинг: Антиотмывочная система РФ продолжит эффективно работать

08.10.2024Происшествия

Перечень изменен

26.09.2024Экономика

Средний срок жизни банковских карт дропперов снизился в 30 раз

26.09.2024Власть

Белгородскую экс-чиновницу вместе с сообщником внесли в список экстремистов

23.09.2024Власть

Объединение Порошенко и его сына включили в реестр террористов и экстремистов

23.09.2024Происшествия

Суд: Иноагент Глуховский получал иностранное финансирование с 2021 года

17.09.2024Экономика

Чернышенко объявил о создании Международного движения по финансовой безопасности

13.09.2024Происшествия

Перечень изменен

11.09.2024Экономика

Росфинмониторинг сможет тайно проверять записанную на человека недвижимость

Эксклюзив

22.08.2024Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237"

20.08.2024Власть

Перечень изменен

16.08.2024Власть

Шведский, британский и хорватский наемники ВСУ внесены в список экстремистов

16.08.2024Власть

Глава ФБК Мария Певчих и Кира Ярмыш внесены в список террористов

16.08.2024Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.07.2024 № 166 "Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"

30.07.2024Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.06.2024 № 137 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"

18.07.2024Экономика

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о крупных операциях с драгметаллами

17.07.2024Происшествия

Росфинмониторинг выступил за принятие системных мер против дропперов