Как уточнил депутат, новые нормы направлены на автоматизированное выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием денег или финансированием незаконной деятельности. Система, по словам Аксакова, будет реагировать на специфические маркеры, например на массовые переводы от большого количества незнакомых людей на одну карту.
Важный нюанс - отсутствие влияния на обычных граждан. Законопослушные россияне не заметят никаких изменений в своей повседневной жизни. Новые механизмы нацелены исключительно на усложнение схем для преступников.
Данная мера является частью системной работы по обеспечению финансовой безопасности и прозрачности денежных потоков внутри страны. Предполагается, что повысится оперативность проводимых финразведкой мероприятий.
Полномочия Росфинмониторинга были закреплены в федеральном законе, который был подписан Президентом РФ еще в декабре прошлого года.