Новые технологии повышают риски в сфере легализации преступных доходов

Из-за правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах отмечается значительное смещение в киберпространство наркоторговли, а также рост использования цифровых финансовых инструментов для легализации преступных доходов, в том числе коррупционного происхождения. Об этом директор Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Юрий Чиханчин заявил на III Форуме парламентариев стран ЕАГ.

"Необходимо превентивно реагировать на такие угрозы, выстраивать общие подходы к нормативно-правовому регулированию данной сферы. Считаю абсолютно верным подход, заложенный ФАТФ в 15 Рекомендацию - до запуска новых технологий необходимо оценить риски их использования в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Такая оценка особенно важна на этапе законопроектной работы", - сказал Юрий Чиханчин.

Глава российской финансовой разведки констатировал, что преступность приобретает явный транснациональный характер, а использование новых технологий в криминальных целях усугубляет общественную опасность деяний и стирает границы.